Database noemt bedrijven die zijn uitgesloten door wereldwijde investeerders en banken

De Financial Exclusions Tracker is een initiatief van een internationale coalitie van NGO's die streven naar meer transparantie en openbaarmaking van informatie. Deze openbare dataset verzamelt informatie uit verschillende bronnen en consolideert deze op één toegankelijke locatie zodat investeerders, banken, maatschappelijke organisaties en de media gemakkelijk kunnen zien welke bedrijven zijn uitgesloten en wat de onderliggende redenen voor de uitsluiting zijn. De tracker geeft een overzicht van in totaal 5.534 ondernemingsgroepen (66.708 uitsluiting) uit 135 landen die zijn uitgesloten door 93 financiële instellingen in 17 landen. Deze tweede versie van de tracker biedt een geactualiseerd overzicht van financiële uitsluitingen sinds de eerste lancering in oktober 2023 en bevat nog meer investeerders en bedrijven.  Een nieuwe toevoeging is dat het ook uitsluitingen per sector bevat. 

De coalitie verwacht dat deze lijst de druk op de geïdentificeerde bedrijven zal verhogen om hun bedrijfspraktijken te verbeteren. Er wordt ook gehoopt dat de tool de transparantie onder investeerders en banken zal vergroten en hen zal aanmoedigen om hun uitsluitingsbeleid openbaar te maken. Maatschappelijke organisaties, investeerders en overheden kunnen de tool gebruiken om de bedrijven met de grootste ESG-risico's (Environmental, Social en Governance) te identificeren, zoals die door financiële instellingen zelf zijn gesignaleerd. 

Klimaat is de meest genoemde reden voor uitsluiting van bedrijven 

De meest voorkomende reden om bedrijven uit te sluiten is klimaat/fossiele brandstoffen (48%). Daarna volgen wapens (15%), tabak (13%), landenbeleid (bijv. uitsluiting van Russische bedrijven) (6%), productgebaseerde uitsluitingen (bijv. alcohol, gokken) (5%), mensenrechten (4%) en bedrijfspraktijken (bijv. corruptie) (3%). 

De ondernemingen die het vaakst worden uitgesloten door beleggers en banken naar reden voor uitsluiting, zijn:

• Klimaat (bijna uitsluitend fossiele brandstoffen):Exxaro Resources, China Energy, Shandong Energy Group, Banpu, State Power Investment Corporation (SPIC)
• Wapens (clustermunitie, antipersoonsmijnen, kernwapens):Poongsan, Lig Nex 1, Larsen & Toubro, Lockheed Martin, Anhui Military Industry
• Tabak: Altria Group, Philip Morris International, British American Tobacco (BAT), Imperial Brands, Japan Tobacco (JT)
• Mensenrechtenschendingen en -risico's: Vale, Energy Transfer, Elbit Systems, Walmart, OCP Group
• Bedrijfspraktijken (bijv. controversieel gedrag en corruptie):Vale, JBS, China National Petroleum Corporation (CNPC), TEPCO (Tokyo Electric Power Company), Zijin Mining
• Landenbeleid:Sberbank, VTB Bank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Russian Railways
• Milieu (bijv. ontbossing, vernietiging van biodiversiteit):Freeport-McMoRan, Barrick Gold Corp, Zijin Mining, Norilsk Nickel (Nornickel), Jardine Matheson Group
• Productgerelateerde uitsluiting (bijv. alcohol, gokken, palmolie):Genting Group, VICI Properties, Flutter Entertainment, MGM Resorts International.

De top 5 landen met de meeste uitgesloten bedrijven zijn: (1) US - 1.160, (2) China - 852, (3) India - 341, (4) Canada – 290, en (5) Rusland – 283.

Fossiele brandstofbedrijven zijn niet alleen prominent aanwezig in de klimaatcategorie, maar ook in de categorieën met betrekking tot mensenrechtenschendingen en controversiële bedrijfspraktijken.

De oorspronkelijke motivatie voor het uitsluiten van elk bedrijf kan worden gevonden op de Financial Exclusions Tracker website, op voorwaarde dat de financiële instelling de reden voor de uitsluiting bekend heeft gemaakt. De gegevens zijn doorzoekbaar op bedrijf, investeerder, land van de investeerder, land van het bedrijf, uitsluitingscategorie en subcategorie. Deze gegevens zullen jaarlijks worden bijgewerkt om de regelmatige veranderingen in deze financiële uitsluitingenlijsten weer te geven.

Financial Exclusions Tracker is een initiatief van: 

BankTrack, Both ENDS, Fair Finance International, Forests & Finance, Gezondheidsfondsen voor een Rookvrij Nederland, Milieudefensie, PAX, Profundo Research Foundation, Rainforest Action Network en het Environmental Paper Network.

Voor meer informatie: 

Forests & Finance<forestsandfinance@ran.org>, Merel van de Mark: merel@ran.org

Fair Finance International, Kees Kodde: +31 6 5362 3818 

Profundo, Ward Warmerdam: w.warmerdam@profundo.nl 

Citaten

“Deze dataset laat bijvoorbeeld zien dat palmolieproducenten als Genting Group en Jardine Matheson en vleesverpakker JBS door tientallen financiële instellingen zijn uitgesloten vanwege milieubezwaren. Dit zou een rode vlag moeten zijn voor iedereen die overweegt zaken te doen met deze bedrijven.” Merel van der Mark, coördinator van de Coalitie Bossen en Financiën.

"We juichen het toe dat verschillende financiële instellingen bedrijven uitsluiten vanwege de verbanden met schadelijke gevolgen voor het klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. We hebben dringend behoefte aan regelgeving op Europees niveau die ontbossingsfinanciering verbiedt. Als we de schadelijke financiering niet stoppen, zullen we geen enkele mondiale klimaat- of biodiversiteitsdoelstelling halen. Momenteel herziet de Europese Commissie de rol van de financiële sector in het kader van de EU anti-ontbossingsverordening en we moeten in juni 2025 een ambitieus voorstel voor regelgeving zien. " Danielle van Oijen, Bosprogrammacoördinator Milieudefensie (Milieudefensie).

"Deze database is een zeer waardevolle bron van informatie voor de financiële sector, media, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Extra due diligence is vereist voor bedrijven die in deze database voorkomen. We hopen dat de genoemde bedrijven schoon schip zullen maken." Kees Kodde, projectleider Fair Finance International

"De tabaksindustrie is jaarlijks verantwoordelijk voor meer dan 8 miljoen doden wereldwijd en heeft een reputatie van misleiding en bedrog. Het is een industrie waarin je niet zou moeten willen investeren. Deze database zal hopelijk andere partijen inspireren.” Hans Snijder, directeur van de Gezondheidsfondsen voor een Rookvrij Nederland.

"Publieke uitsluiting is een zeer belangrijke manier voor beleggers om invloed uit te oefenen wanneer bedrijven niet luisteren naar hun duurzaamheidseisen. Dit instrument helpt om de standpunten van beleggers te versterken en verhoogt de druk op bedrijven om actie te ondernemen." Jakob König, leider van Fair Finance Guide in Zweden.

"Deze nieuwe database versterkt onze belangenbehartiging bij investeerders en stelt ons in staat om mensen beter te helpen die worden getroffen door nalatig gedrag van bedrijven die mensenrechten en milieurechten schenden." Ana Xambre Pereira, International Flow Advocacy Officer bij Both ENDS (Nederland).

"Banken en andere investeerders doen er goed aan om deze nieuwe Exclusion Tracker zorgvuldig te raadplegen als onderdeel van hun algehele due diligence procedures op nieuwe en bestaande klanten, omdat deze uitsluitingen door andere financiële instellingen het resultaat zijn van vergelijkbare doorlichtingsprocedures die aspecten van de prestaties van deze bedrijven aan het licht hebben gebracht die door hen onacceptabel worden geacht. Dergelijke uitsluitingsbeslissingen van collega's kunnen voor een bank een goede reden zijn om het risico van de klantrelatie opnieuw te beoordelen of zelfs hun voorbeeld te volgen”.  Johan Frijns, uitvoerend directeur van BankTrack (Nederland).